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Colombia
Verifica antecedentes penales, judiciales y listas internacionales, como OFAC (Lista Clinton), Interpol, ONU y más fuentes, para así cumplir con regulaciones KYC, AML, SARLAFT, entre otras.
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CASOS DE ÉXITO
Genera validaciones antecedentes y listas internacionales
Verifica antecedentes penales, judiciales y listas internacionales, como OFAC y la Lista Clinton, para cumplir con regulaciones KYC, AML, SARLAFT y más.
Industrias
¿CÓMO FUNCIONA?
Revisión de Base de Datos Listas internacionales
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Selecciona un servicio a consultar.
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2
Introduce todos los campos necesarios para la consulta.
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3
Obtén la información requerida de forma rápida y eficaz.
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Realiza consultas masivas cargando un fichero CSV.
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Soluciones
Evita fraudes, cumple con las regulaciones y establece relaciones confiables para tu empresa. Consulta Listas interaccionales
Accede a +70 fuentes de datos en +16 países, para detectar fraudes, cumplir con regulaciones y garantizar interacciones seguras.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es Verifik.co y qué ofrece su servicio de consulta en bases de datos?
VERIFIK ES UNA plataforma que ofrece servicios la CONSULTA Y validación de datos a través de UN PANEL ADMINISTRATIVO (No code) o APIs (code). empresas DE TODO tipo de industria realizaN verificaciones de diferentes tipos de datos, para cumplir con regulaciones locales o para otpimizar procesos internos de la organización.
¿Cómo funciona la validación de datos a través de APIs?
VERIFIK ES UN INTERMEDIARIO QUE LE permite consultar información proporcionada por SUS usuarios FINALES (Números de DNIs, cédulas o licencias de conducir) A TRAVÉS DE registros gubernamentales y bases de datos públicas, GENERANDO ASÍ UNA validación del documento en tiempo real.
¿Cuál es la importancia de la validación de datos mediante APIs en el proceso de verificación?
La validación de datos mediante APIs es fundamental por la seguridad, automatización y precisión del proceso de verificación de datos públicos. esto Permite a las empresas garantizar la autenticidad de los documentos de identificación, aumentar la confianza digital y permite cumplir con regulaciones de kyc.
¿Cómo puedo integrar el servicio de consulta en bases de datos de Verifik.co en mi empresa?
Consulta nuestra documentación https://docs.verifik.co/ y si tienes preguntas ponte en contacto con nuestro equipo de ventas
¿Qué medidas de seguridad ofrece Verifik.co para proteger la información durante el proceso de consulta en bases de datos?
Utilizamos tecnologías de encriptación avanzadas y protocolos de seguridad para garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos de nuestros clientes y usuarios.
¿Qué medidas de seguridad ofrece Verifik.co para proteger la información durante el proceso de consulta en bases de datos?
Utilizamos tecnologías de encriptación avanzadas y protocolos de seguridad para garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos de nuestros clientes y usuarios.
¿Qué BASES DE DATOS se utilizan PARA la consulta de LISTAS INTERNACIONALES?
Puedes realizar verificaciones cruzadas a través de bases de datos como: ONU, OFAC (lista clinton), DEA, INTERPOL y más.
¿Qué tipo de información sobre ciudadanos colombianos e internacionales puedo consultar?
A través de Verifik.co, puedes consultar información detallada sobre ciudadanos colombianos e internacionales, incluyendo: nombres, apellidos y casos legales.
